Virtuelle Milliardäre: Wie die Eigentumsrechte an Kryptowährungen geschützt werden können
Die chinesischen Behörden haben ein hartes Durchgreifen gegen Kryptowährungen eingeleitet. Mehr als 1.500 Personen wurden in dem Land verhaftet, weil sie damit kriminelle Gelder gewaschen haben. Viele Länder noch nicht über den Status von Krypto-Vermögenswerten entschieden. Derzeit führen virtuelle Vermögenswerte ein Leben außerhalb des Rechtsbereichs, und unter ihren Besitzern befinden sich sowohl Beamte, sondern auch einfache Bürger. Was sind die Feinheiten der Verwendung solcher Vermögenswerte und was sind die Risiken für ihre Besitzer?
Jetzt haben wir eine Situation, in der bereits entstandene soziale Beziehungen einer gesetzlichen Regelung bedürfen. Es ist anzumerken, dass es in vielen Ländern keinen Rechtsakt gibt, der den Status von Kryptowährungen definiert. Im Folgenden geht es darum, wie die Rechte der Besitzer von Kryptowährungen geschützt werden können.
Die wichtigsten Fragen der Strafverfolgungsbehörden lauten: Wie kann man sie identifizieren, wer erteilt die Genehmigung, wie kann man sie zurückverfolgen, wo ist die Datenbank usw. Damit wird der Grundgedanke der virtuellen Umgebung - die Privatsphäre - völlig zerstört.
Wird der Wert von Kryptowährungen sinken, wenn die Identifizierung des Besitzers eingeführt wird? Ganz genau! Dies erklärt die Besorgnis der Krypto-Enthusiasten während der Diskussion mit den Gesetzeshütern.
Alles ist erlaubt, was nicht verboten ist. Auf diese Weise antworten die Besitzer virtueller Vermögenswerte meist auf Fragen von Strafverfolgern. Die Fragen stellen sich, nachdem der virtuelle Vermögenswert seine Spuren in der realen Welt hinterlassen hat. Sie können Mining betreiben, Geld mit Wechselkursen verdienen, mit Bitcoin Prime handeln, sich für erbrachte Waren und Dienstleistungen bezahlen lassen oder ohne Einschränkungen, Steuern oder Identifizierung investieren. Der "Gang in den Cache", der Kauf von Dingen, ist jedoch eine Umwandlung eines virtuellen Vermögenswertes in einen greifbaren.
Wir versichern Ihnen, dass es in jedem Fall zu Problemen kommen wird, wenn:
- das Volumen der Transaktionen auf dem Girokonto einer natürlichen Person betrug im Laufe des Jahres eine Million oder mehr Euro;
- eine schnelle Bereicherung durch den Erwerb von beweglichem / unbeweglichem Vermögen und das Fehlen eines angemessenen Einkommens mit anteiliger Steuerzahlung eingetreten ist;
- Ihr Kontakt oder Ihr Konto wurde in einer Datenbank gefunden, in der wegen Beteiligung an schweren Straftaten ermittelt wird.
Was ist das Schlimmste? Der Verlust des Passworts und des Logins ist die Antwort für jemanden, der aus verschiedenen Gründen den Zugang zu seiner Krypto-Wallet verloren hat oder dessen Wallet von Betrügern gehackt wurde.
Wer Zugang zu einer Krypto-Brieftasche hat, ist der Eigentümer der darin enthaltenen Kryptowährung. Nach der Privatsphäre ist dies die zweite Säule der Beziehung zu virtuellen Vermögenswerten. Auf der anderen Seite ist es der Hauptweg für den Diebstahl von Kryptowährungen.
Die E-Mail, die zur Verwaltung der Brieftasche verwendet wurde, wird ständig mit Spam-Mails bombardiert, darunter manchmal auch Service-Warnungen von der Kryptowährungsbörse, bei der die Brieftasche verwaltet wird. Durch solche E-Mails kann ein Drittnutzer unter dem Vorwand, das System zu verbessern, den Code und den Zugang zur Brieftasche des Besitzers erhalten.
Die effektivste Maßnahme in diesem Fall ist die dringende Kommunikation mit dem Börsenmanager, um die Wallet zu sperren und den Transferpfad zu verfolgen, um die betrügerische Wallet zu sperren. Gleichzeitig sollten Sie die Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten der Börse im Rahmen ihrer Vorschriften (Statuten) im Falle verdächtiger Transaktionen genau kennen.
Es gibt Fälle, in denen die Börse nach der Sperrung der Geldbörsen den Besitzer aufforderte, die Kontaktaufnahme mit der zuständigen staatlichen Stelle zu bestätigen und eine offizielle Untersuchung einzuleiten. Solche Dokumente waren:
- Eine Strafanzeige mit notariell beglaubigter Übersetzung und ein Vermerk über die Registrierung bei der Kreispolizeibehörde;
- E-Mail der staatlich autorisierten Person. Beachten Sie, dass die E-Mail der Bezirkspolizeibehörde nur selten überprüft wird. Es ist effektiver, die E-Mail der Ermittlungsstelle anzugeben und vor einer möglichen Anfrage der Behörde zu warnen;
- Die Übermittlung von Scans von Dokumenten und Korrespondenz auf elektronischem Wege an den Börsenmanager ist völlig legal und ausreichend.
Seien Sie darauf vorbereitet, dass die Strafverfolgungsbehörden bei der Untersuchung eines Ereignisses unter keinen Umständen untypische (verdächtige) Handlungen vornehmen werden. Selbst wenn die IP-Adresse und der Standort des in den Phishing-Betrug verwickelten Geräts bekannt sind, werden die Strafverfolgungsbeamten keine Fahndungsmeldung an Kollegen in Taiwan, Indien oder einem anderen Land senden.